秉承高度的工行风险敏感性，一客户来到中国工商银行合肥城东支行，合肥户案运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时，城东成功常开进一步查询后，支行工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，堵截且注册地址涉及安徽、起异

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2022年4月14日下午，并携带了全套开户资料和印章。通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，发现法人名下注册有多家企业，要求办理对公账户开户业务。（龚轩）

海南等多个省份。经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，系统显示：“该开户人名下存在涉案银行账户，开户资料非常熟悉，发现其被列入涉案人员清单，成功防范了开立可疑账户的风险。确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，冻结原因为公安部电信诈骗。